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【央视新闻客户端】
中新网北京1月24日电(胡淑娟左雨晴)近日 ，多家媒体报道的“凌晨点外卖次数过多银行卡被风控 ”事件，让银行客户权益 、风控安全之间的平衡问题再次受到关注。
中新网发现 ，有不少网友在“银行风控”的相关帖文下分享了类似经历。有人深夜购物频繁、有人连续多次给游戏充值 ，但这些行为却触发了银行风控，导致银行卡使用受限 。
中新网了解到 ，若账户存在小额交易频繁 、快进快出 、交易对方账户存疑等情况 ，与电信诈骗行为模式相似，则有可能被系统监测判断为异常 。
消费者：点外卖、游戏充值被“误伤 ”
近日，多家媒体报道称 ，有网友在社交平台发帖讲述遭遇四川农信(已改制为“四川农商行 ”)风控。报道引用的截图显示 ，“可疑交易说明”一栏写着“主要是晚上凌晨点外卖次数较多被风控” 。当事人为解封银行卡，已前往反诈中心办理签字盖章手续 。
张琴(化名)也有过类似的经历 ，她的深圳农商银行卡曾被“误伤 ”过三次。其中 ，两次发生在2024年点外卖时，还有一次是在2025年给游戏充值氪金后 。
“两次点外卖都是发生在白天 ，选择用银行卡支付 ，是因为通过银行卡支付会优惠一毛几分钱 。 ”1月21日，张琴向中新网回忆称 ，“还有一次是前段时间我连续为游戏充值 ，几笔数额都不超过百元，有个就是充值了6元。”
在收到银行卡“账户异常 ”的短信通知后 ，张琴准备好身份证 、社保 、消费记录等资料便前往柜台申请解控 。“当场都能办好 ，但是过程有些麻烦 。 ”经历过银行卡多次被限制非柜业务后，她有些无奈，“如果到晚上或者凌晨要消费的话 ，不会再直接使用银行卡了。”
王霖(化名)的银行卡则是因为收到其他人大额转账被判定交易异常 。他向中新网介绍 ，自己在2025年11月收到招商银行的短信，其中通知写明他的账户交易异常 ，为保护资金安全 ，银行按照规定中止账户的非柜面业务 。
王霖(化名)收到的银行短信截图
“一开始银行那边也没有告知明确原因，就询问了转账、聊天记录等资料 ，主要是证明正常的交易。 ”王霖并不在银行卡开户行所在地 ，他的账户在等待了几天时间后才恢复正常。原本，他打算用这笔款项还花呗 。但因为银行卡无法交易 ，他只能延迟还款并承担产生的利息 。
多家银行：小额转账频繁等易触发预警
张琴、王霖的银行卡被“误伤 ” ，其实和银行风控系统有关。
连日来，中新网咨询了多家银行 。“如果同一个时间段发生多笔转账的话 ，有可能就会触发风控模型 。”1月23日 ，招商银行客服介绍称，银行风控模型主要监测资金往来 、交易双方金额 、网络环境等多方面的信息，若被系统判定交易异常 ，就会影响到自助渠道交易。
对于张琴的情况 ，深圳农商银行客服解释称“如果是点外卖、游戏充值等正常消费行为，一般来说是不会被判定账户异常的 ，但出现连续多次又有退款之类的 ，可能会被系统注意到 。 ”
对于上述媒体报道事件，四川农商行客服此前回复中新网称 ，还在核实媒体报道网友所述的情况是否真实 。银行卡存在非柜面渠道的交易次数限制 ，用户交易次数过多可能触及当日笔数限制，限制次日会自动刷新。
综合多家银行客服的说法 ，若账户存在小额交易频繁 、快进快出 、交易对方账户存疑(如涉及诈骗)、长时间未使用却突然发生交易 、身份证件即将过期等 ，这些情况如果被银行风控模型监测到，银行卡则很可能被限制非柜面业务 。如果是正常合法交易的话 ，持卡人在线上或者向网点柜台提供相应的凭证 ，通过审核后即可解封 。
专家：银行要改进监测技术和风控模型
一位曾在银行工作过的行业人士表示，每家银行都有自己的风控体系，系统会根据风险特征识别账户是否异常 ，但是银行风控模型完善程度不一 ，有的判断没有那么准确。“像凌晨发生的小额支付，系统可能会识别误以为当事人在做一些如电诈 、网赌、灰产之类的交易 。 ”
该人士说 ，“银行的出发点是好的 ，也是为了防范诈骗 、保护客户的资金安全，但层层指令下达后有时出现‘一刀切’ 。”
另据媒体报道 ，有银行业研究人士在接受采访时介绍 ，在“谁开户 、谁负责 ”的原则下，一旦出现涉案账户 ，银行不仅面临高额罚款 ，其新开户、产品创新等业务也可能被施以限制措施。严厉的追责机制，使得“零涉诈账户 ”成为不少基层网点心照不宣的硬性目标。
上海金融与发展实验室副主任 、招联首席研究员董希淼向记者表示 ，近年来 ，在反电信网络诈骗 、反洗钱等工作压力较大的情况下，银行普遍收紧账户管理措施 。比如，多数银行对一些银行卡及银行账户采取限制性措施 ，包括交易限额、限制非柜面转账、冻结止付等 。
“少数银行工作不够精准 ，导致一部分合理的开户需求 、日常使用和正常账户被不当限制。”董希淼建议银行方面坚持预防与打击 、保护和服务、发展和安全的有机统一，细化制度办法 ，优化工作机制 ，改进相关监测技术和风控模型，尽量降低“误伤”的比例 。如此 ，推动反电信诈骗 、反洗钱等工作取得更大成效 ，同时保障公民生产生活秩序不受影响 。
他还提到，公众也应了解金融机构客户尽职调查要求 ，若遇到银行对开立账户以及存取款的用途 、去向等进行合理必要的询问、记录 ，应予以理解和配合。(完)
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